服务类项目管理办法
第一章 总则
第一条 为规范北京新融公益基金会（以下简称基金会）服务类项目的管理，确保项目运行的合法、合规、合理，实现项目的预期目标，维护基金会、捐赠方和受益方的合法权益，根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《北京新融公益基金会章程》《北京新融公益基金会项目管理制度》及国家相关法律法规，参照国内外先进的项目管理制度，特制定本办法。
第二条 本办法所称服务类项目，是指基金会根据章程规定的宗旨和业务范围，自主运营或委托第三方机构执行的、以提供公益服务为主要内容的项目，包括但不限于：公益培训、学术交流、社区公共卫生知识科普、医养结合服务、调查研究、咨询服务、宣传推广、志愿服务等公益性服务活动。
第三条 本办法适用于基金会所有服务类项目的立项、实施、监督、资金管理、验收及档案管理等全流程管理。
第四条 服务类项目管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及行业规范，符合基金会章程及业务范围；
（二）公益性原则：项目应以社会公共利益为出发点，不得以营利为目的；
（三）公开透明原则：项目信息及时、准确、完整地向社会公开，接受捐赠方及公众监督；
（四）效益优先原则：合理设计项目，优化实施流程，降低运行成本，提高慈善财产使用效益。
第二章 组织管理
第五条 基金会理事会负责服务类项目年度计划的审核决定。
第六条 基金会秘书处围绕理事会的决定负责服务类项目的具体执行。
第七条 秘书处设立项目部，配备专职人员，行使服务类项目管理职责。项目部的主要职责包括：
（一）开展项目调研，拟定项目计划书或服务方案；
（二）负责服务机构的筛选与评估；
（三）负责项目全流程执行与管理，包括进度跟踪、日常管理、检查验收、定期汇报等；
（四）按照档案管理要求对项目档案进行归档；
（五）按照信息公开要求对项目信息进行披露。
第三章 项目立项管理
第八条 服务类项目立项应遵循的基本原则是：
（一）符合基金会章程的有关规定；
（二）符合机构使命、价值观及战略；
（三）综合考虑项目的公益性、可行性、有效性及可持续性。
第九条 服务类项目的立项分为以下两类：
（一）按捐赠人意愿立项：捐赠者有明确意愿及指定用途，并符合基金会章程宗旨的服务类项目可直接立项。由基金会授权代表同服务提供方或其执行机构的代表签署项目协议。
（二）基金会自主立项：由项目部负责制定项目计划书和服务实施办法，经秘书长审批通过后实施。
第十条 服务类项目立项应提交以下材料：
（一）项目计划书或服务方案，内容应包括：项目名称、项目背景、需求与问题、可行性分析、项目受益对象、项目时间、项目覆盖范围、项目目标、项目内容、项目实施计划、项目预算等；
（二）项目立项报告，内容包括项目概述、预期效果、风险评估等；
（三）项目预算明细；
（四）其他必要的支撑材料。
第十一条 立项程序：
（一）项目部对项目建议书或服务方案进行审查，必要时开展适当的项目前期调研；
（二）项目部根据项目的实际情况决定是否召开项目立项评审会；
（三）如不召开立项评审会，由项目部向秘书长提出书面的项目立项报告进行审批；
（四）如召开立项评审会，由项目部根据项目评审会结果，向秘书长提出立项审批；
（五）涉及重大事项的项目，按照基金会章程有关规定，经理事会表决通过。
第四章 项目实施管理
第十二条 基金会实行合同制管理，对服务类项目进行监管，确保项目按照协议或服务方案执行、达到预期效果。
第十三条 服务机构的选定应遵循公开、公平、公正的原则：
（一）服务费用预算不高于50万元的项目，可采用单一来源或询价比价方式，由秘书处根据服务质量和能力选择合适的服务机构；
（二）服务费用预算高于50万元的项目，应采取竞争性方式（如邀请招标、竞争性磋商等）选择服务机构，原则上应选择三家或以上候选服务机构进行比选；
（三）服务费用预算高于500万元或影响较大的项目，应根据国家相关规定进行公开招标。
第十四条 服务机构应具备以下基本条件：
（一）具有独立法人资格；
（二）证照齐全、有效；
（三）经营范围与基金会项目需求相吻合；
（四）具有较为丰富的公益项目服务经验和相应能力；
（五）具有为公益项目服务所必需的人力资源。
第十五条 基金会与服务方签署项目服务协议，明确约定以下内容：
（一）项目预期目标与服务内容；
（二）服务标准与考核指标；
（三）服务期限与进度安排；
（四）付款条件与方式；
（五）项目执行负责人；
（六）各方的责任与违约责任；
（七）其他需要约定的事项。
项目服务协议作为基金会检查项目执行情况、项目验收及拨付项目资金的主要依据。
第十六条 项目协议按项目编号规则进行管理，在协议签署后，项目部留存扫描电子协议文档和一份原件，并交基金会行政部门统一存档。
第十七条 服务类项目实行项目负责人制。
项目执行负责人由服务方确定，对管理所执行的项目负全责。其主要职责是：负责项目服务协议的执行；组织项目的具体实施；负责项目的日常管理；负责项目的自查验收及验收材料准备；配合基金会项目部对项目进行检查和验收；及时向基金会报告项目执行进展情况及其结果。
项目监管人由项目部指定，对项目实施进行全过程监管。其主要职责是：定期检查监督项目执行情况；监督项目的工作成效；处理项目执行中出现的问题；审核进度报告；推进实现项目的预期目标。
第十八条 项目执行过程中，如遇特殊情况需要变更项目目标、服务内容、进度安排或预算的，须提交项目变更申请，说明变更原因、变更内容及可能产生的影响，报秘书长审批通过后方可变更。
第十九条 项目周期超过三个月的，项目执行方应定期向基金会项目部提交项目进展报告。项目参与人员须严格遵守保密原则，不得擅自复制、泄露或以任何形式传播项目保密内容。
第五章 项目资金管理
第二十条 严格按照《基金会管理条例》《北京新融公益基金会财务管理制度》以及国家有关法律法规对服务类项目资金进行规范化管理。
第二十一条 项目审批后，基金会根据项目服务协议中约定的拨付原则向服务方拨款。
第二十二条 服务方应对基金会资助的资金建立项目专用账户或单独核算，专款专用，以项目预算为基本依据组织项目活动及安排开支。
第二十三条 服务方应定期向基金会提交项目资金使用情况报告、项目收支明细表，报告项目财务预算的执行进度、执行差异等财务信息。
第二十四条 项目预算如有重大调整，服务方应报基金会项目监管人审查批准，具体标准可参考《北京新融公益基金会财务管理制度》执行。在服务方提出申请后，项目监管人需调查申请的原因及合理性，提交项目部负责人及秘书长审批通过后反馈给服务方并执行。
第六章 项目验收管理
第二十五条 服务类项目完成后，项目执行方应向基金会项目部提交项目结项报告，内容包括项目执行情况、服务成果、资金收支、项目成效、存在问题与改进建议等。
第二十六条 项目部负责对服务类项目进行验收评估，评估内容包括：
（一）项目目标完成情况；
（二）服务质量和成效；
（三）资金使用合规性；
（四）受益对象满意度；
（五）项目档案完整性。
第二十七条 项目验收完成后，由项目部向项目部负责人及秘书长提交项目结项评估表，项目部负责人及秘书长审批通过后，项目正式关闭。
第二十八条 项目正式关闭后，由项目监管人完成对项目的存档工作，保存项目的完整信息。
第七章 附则
第二十九条 本办法由基金会秘书处负责解释。
第三十条 本办法经基金会理事会审议通过，自发布之日起实施执行。